按照“不忘初心、牢记使命”主题教育工作安排， 7月15日，公司党委书记敖谦带领有关部门人员到部分二级单位开展专题调研，第一分公司、第七分公司、第九分公司、电仪分公司、机械化施工公司、第二安装公司、第三安装公司等单位主要领导参加调研会。        敖谦围绕落实习近平总书记在全国国有企业党建工作会议上的讲话精神，加强基层党组织建设等重点任务进行了专题调研。       公司所属二级单位主要领导紧扣“守初心、担使命、找差距、抓落实”主题教育总要求，结合自身感受探讨了主题教育的目的意义。同时就全国国有企业党建工作会议精神和《公司党支部“模板+清单+课件”》的落实情况进行了汇报。        敖谦要求，各级党组织和党员领导干部要充分认识主题教育的重大意义；通过主题教育深刻理解中国共产党为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴的初心、使命。从源头上理解中国共产党“从哪里来、为什么来、到哪里去”等问题。要把中国共产党的初心和使命落实到为实现“两个一百年”和“中国梦”伟大目标、为实现职工对美好生活的向往办企业的具体目标上来。要结合公司发展实际，围绕学习教育、调查研究、检视问题、整改落实四项重点工作任务扎实推进主题教育活动。要加强基层党组织“三基建设”，落实《中国共产党支部工作条例》，确保公司“不忘初心、牢记使命”主题教育活动取得实实在在的成效。       敖谦强调，“不忘初心、牢记使命”是党的建设的永恒课题、是全体党员干部的终身课题，公司各级党组织和广大党员干部要以此次主题教育活动为契机，坚持为大多数人办企业的初心和使命，通过加强基层党建工作，旗帜鲜明地回答好“为谁干、谁来干、怎么干”等问题。坚持做好自己的事，不断增强广大企业员工的幸福感、获得感、安全感；要统筹推进主题教育活动、党的建设、战略管理、市场营销、精细化管理、人才队伍建设、两金压降、改革发展、三项制度发展等重点工作任务，确保完成2019年各项经济指标，用优异成绩向建国70周年献礼。

       6月30日上午，公司纪念中国共产党成立98周年暨“七一”表彰大会在总部举行，公司党委委员、纪委委员、领导班子成员，总部部门主任、副主任，在基地的二级单位领导班子成员，总部机关全体党员参加了大会。公司董事长、总经理胡二甫主持会议。  大会在庄严的国歌声中拉开了序幕，与会全体党员面对鲜红的党旗，举行新党员宣誓，老党员重温入党誓词仪式。公司党委书记敖谦领誓。  公司党委副书记、纪委书记沈泓宣读了《关于表彰“先进基层党组织”“优秀共产党员”的决定》。全体党员观看了公司2018年度优秀共产党员先进事迹视频短片，公司党委对“先进基层党组织”和“优秀共产党员”进行了表彰。   公司党委书记敖谦在大会上讲话。敖谦表示，共同庆祝中国共产党成立98周年，重温党的光辉历史，缅怀党的丰功伟绩，就是再一次动员公司各级党组织和广大党员干部高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，以时不待我、只争朝夕的创业热情，以披荆斩棘、踏浪前行的奋斗姿态，凝心聚力、奋发有为，推动公司高质量超常规跨越式发展迈向新台阶。   敖谦在讲话中对新时代下公司加强党的政治建设，思想建设，组织建设、作风建设，纪律建设、制度建设作了系统阐释。   敖谦强调，要发挥党建引领作用，推动改革发展出成效。政治上要牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。在实际工作中就是要在集团公司党委领导下，统一意志，统一思想，统一行动，推动“三年五年规划，十年三十年愿景目标”落实。就是坚定办好企业的信念，最大程度地满足职工群众的安全感、幸福感、公平感、获得感；思想上要牢记初心使命，坚定党性修养，紧跟时代步伐，领公司风气之先，推动创新发展；组织上要狠抓”三基建设“，用党组织建设成果引领各级领导班子建设，用党员队伍建设成果引领职工队伍建设；作风上要严字当头，崇尚实干，把全部心思用在”真干事“上，把全部本领用在”多干事“上，把全部标准定在”干成事“上。   敖谦强调，推进党的事业和公司发展进入“快车道”必须要有以“功成不必在我，功成必定有我”的历史担当。要始终不渝地坚持党建引领生产经营质量发展，坚持用生产经营成果检验党建工作质量这个辩证法。   敖谦希望，全体党员干部以此次大会为契机，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真思考入党初心和实现中华民族伟大复兴的历史使命，牢记党的宗旨，努力做好自己的事，志存高远，践行初心和使命。紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，扬鞭奋进，奋力走好新时代的长征路！用优异成绩向中华人民共和国成立70周年献礼！

       6月20日，公司赴襄阳监狱开展“不忘初心、牢记使命”主题教育警示教育活动。公司领导班子成员、总部中层以上干部以及基地二级单位领导班子成员共62人参加了此次警示教育。       在襄阳监狱有关负责同志的陪同下，参与活动人员参观了服刑人员宿舍、警示教育展厅，观看了襄阳监狱制作的警示教育宣传片及文化墙。随后，在现场警示教育大会上，2名职务犯罪服刑人员现身说法，讲述了他们因为从思想意识上对自己放松了要求，为了金钱私利滥用人民群众赋予的权利，一步步滑向违法犯罪的深渊，葬送了美好的前程，失去了自由和尊严的过程，并对自己的堕落历程进行了深刻的忏悔。活生生的案例，给在场的每一名领导干部敲响了警钟。         赴襄阳监狱实地开展警示教育活动是公司开展“不忘初心、牢记使命”主题教育中的一项学习教育内容，也是公司2019年廉洁文化创建的一项重要内容。通过现场警示教育，大家真切体会到了高墙内外的巨大反差，思想上受到强烈震撼、警示和洗礼。

      6月20日，公司赴襄阳监狱开展“不忘初心、牢记使命”主题教育警示教育活动。公司领导班子成员、总部中层以上干部以及基地二级单位领导班子成员共62人参加了此次警示教育。       在襄阳监狱有关负责同志的陪同下，参与活动人员参观了服刑人员宿舍、警示教育展厅，观看了襄阳监狱制作的警示教育宣传片及文化墙。随后，在现场警示教育大会上，2名职务犯罪服刑人员现身说法，讲述了他们因为从思想意识上对自己放松了要求，为了金钱私利滥用人民群众赋予的权利，一步步滑向违法犯罪的深渊，葬送了美好的前程，失去了自由和尊严的过程，并对自己的堕落历程进行了深刻的忏悔。活生生的案例，给在场的每一名领导干部敲响了警钟。       赴襄阳监狱实地开展警示教育活动是公司开展“不忘初心、牢记使命”主题教育中的一项学习教育内容，也是公司2019年廉洁文化创建的一项重要内容。通过现场警示教育，大家真切体会到了高墙内外的巨大反差，思想上受到强烈震撼、警示和洗礼。

为认真贯彻落实集团公司党员领导干部三年轮训方案，深入开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，切实增强党员领导干部牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”的自觉性和主动性，不断提升党建工作专业管理水平和价值创造能力。4月16日至18日，公司在南梁红色教育基地隆重举办了第一期党员领导干部轮训班。 公司党委书记敖谦，部分二级单位领导班子成员，机关总部部室主任、副主任及相关党务工作者100余人参加了轮训班。 在开班仪式上，敖谦同志作了题为《传承南梁精神，牢记初心使命，为公司高质量超常规跨越式发展积聚磅礴力量》的动员讲话，号召广大党员领导干部以此次轮训为契机，牢固初心使命，弘扬南梁精神，传承红色基因；提高政治站位，充分认识教育培训工作的重要意义；坚持党建引领，推进公司高质量超常规跨越式发展；强化责任落实，确保党员教育培训工作取得实效。 敖谦表示，集团公司“三年五年规划、十年三十年愿景目标”和做强做优做大战略落地的速度和力度在不断加强，建设具有国际竞争力的世界一流企业脚步刻不容缓，发挥一流的党建引领作用也势在必行。当前，中化六建要实现一流的党建引领作用一定要围绕抓好“不忘初心，牢记使命”主题教育；推进全面从严治党向纵深发展，全面履行和落实从严治党政治责任；落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，抓好支部建设；坚持巡察全面覆盖不动摇，保持巡察标准不降低；开展好“新时代  新六建”系列主题活动；制定公司中长期发展战略；做强做优做大三大市场；全面推进精细化管理工作；推进全年深化改革，实行机关全员竞聘上岗；“党建+扶贫”10个重点工作，继续发挥企业党组织领导核心作用和党员领导干部先锋模范作用。 名师传经送宝，学员体会更深。此次轮训邀请陇东学院教授曲涛和庆阳市委党校何登科副教授进行授课。曲涛教授从陕甘边根据地的创建条件和创造历程详细地阐述了陕甘边根据地“两点一存”的历史地位，剖析了“面向群众、坚守信念、顾全大局、求实开拓”的南梁精神。何登科副教授则从基层党建工作的重要性，习近平同志做基层党建的实践和启示，介绍了怎样跟着习近平同志学做基层党建工作。两位教授丰富多彩的授课内容，别具一格的授课方式，使在场的每一位学员得到了一次精神洗礼。 轮训期间，集团宣讲师宣贯了集团公司“三年五年规划，十年三十年愿景目标”战略，公司党群工作部有关人员解读了《中国共产党支部工作条例（试行）》操作实务和中国化学工程第六建设有限公司党支部工作“模板”。 苍松翠柏寓精神，绿荫掩映忠烈魂。在现场教学中，全体学员驻足南梁革命烈士纪念碑前，在镌刻着“革命烈士永垂不朽”的纪念碑下，重温入党誓词，缅怀革命先烈。 随后，相继参观了南梁革命纪念馆、军民大生产纪念馆、抗大七分校旧址、马锡五审判方式陈列馆等。 面对一件件革命先烈留下的历史文物，一行行可歌可泣的文字记载，一段段不平凡的峥嵘岁月，不时让学员们肃然起敬，在感慨老一辈革命家们在血与火的革命年代中始终初心不改、使命不忘的同时，对于什么样的人是真正的共产党员、如何加强自身党性修养有了更深的理解。之后，在分组讨论环节中学员们纷纷表示要铭记历史，不忘初心、牢记使命，要把从培训中所见、所闻、所感，转化为推动公司高质量跨越式超常规发展的实际行动。

4月15日，公司机关工程管理党支部联合襄阳市应急管理局在中国化学工程体验式安全培训教育基地开展“主题党日”活动。活动由公司机关工程管理党支部书记主持。公司机关工程管理党支部和襄阳市应急管理局共计90余人参加了活动。 本次活动的主题是：担当有为，做争先创优发展先锋。 参会人员参观安全基地展厅 全体党员齐唱国歌，重温入党誓词 会上，全体党员学习了《中共中央关于加强党的政治建设的意见》、《中国共产党重大事项请示报告条例》、《党政领导干部选拔任用工作条例》等内容，并进行了交流讨论。 襄阳市应急管理局党组书记、局长贺晓东指出，本次活动主题鲜明，学习内容详实，同志们思想认识深刻、交流发言鞭辟入里。同时，他提出了三点建议：一要以强烈的责任感使命感，立足岗位，做争先创优发展先锋；二要以机构改革为契机，变压力为动力，切实提高工作能力；三要发挥党员先锋模范作用，主动作为，引领担当风气。 公司副总经理刘先跃对本次活动进行总结发言，对襄阳市应急管理局一直以来对公司工作的支持表示感谢。他指出，安全是社会文明进步的重要标志，安全维系着人类幸福；安全是生产力，安全更是责任。希望公司全体党员同志以此次活动为契机，发挥党员先锋模范作用，担当有为，全面贯彻落实全员安全生产责任制，以稳定的安全生产环境为公司高质量、超常规、跨越式发展奠定基础、保驾护航，助力公司做强做优做大，为新中国成立70周年献礼。 会后，全体党员在安全培训教育基地进行了参观和体验。

为进一步深化人事制度改革，优化人员配置，激发人才活力，增强公司发展后劲。根据集团公司有关要求，4月12日，公司召开总部机关全员竞聘动员大会，正式启动公司机关全员竞聘工作。公司领导、二级单位党组织书记、总部机关全体员工共240余人参会。 会上，公司副总经理刘先跃对本次机关竞聘工作实施方案相关情况进行了说明，详细解读了公开竞聘工作总体时间安排、竞聘规则、退出公司总部机关岗位人员解决方案等内容，使与会人员对此次竞聘工作有了进一步了解。 公司董事长、总经理胡二甫就本次竞聘工作作动员讲话，并从两个方面提出了要求，一要统一思想，充分认识到开展机关全员竞聘工作的重要性和意义。开展全员竞聘工作是公司顺应市场经济形势的必然选择，是贯彻落实集团公司工作部署的必然要求，是增强企业竞争力的重要途径，也是打造精简高效型机关的现实需要。二要提高站位，增强大局意识。各工作组要严肃纪律，周密部署，确保公司机关全员竞聘工作顺利开展和进行。同时，广大员工要转变观念，从容应对，积极投身到本次公开竞聘工作中来。 公司党委书记敖谦从三个方面作总结讲话，一是要真正提高认识。要认识到改革出动力，改革出活力，改革是中国发展的关键一招；要认识到改革是集团公司对公司的要求，是市场竞争的要求，也是公司发展的必然选择。二是要端正态度。改革不以人的意志为转移，每个人都要随着社会的进步发展提高认识、积极响应、主动适应，避免被时代和社会淘汰。三是坚持阳光操作。要从科学制定方案、面向市场、尊重现状、讲究人性化等方面着手，坚持公开、公平、公正原则，自觉接受监督。 此次竞聘动员大会对加快公司改革和发展步伐起到了积极作用，同时，以此次竞聘为契机，激发公司员工工作潜能，增强使命感和责任感，焕发拼搏奋斗热情，助力公司做强做优做大。

根据公司党委巡察工作的统一部署，2019年公司党委巡察工作正式开展。4月11日，公司党委巡察组进驻第九分公司开展巡察工作。 4月11日召开动员会。会上，公司党委巡察组组长张育琪同志就即将开展的巡察工作作了动员讲话并提出工作要求。第九分公司党总支书记占仲文同志主持会议，作表态讲话，并代表第九分公司党总支作了专题工作汇报。 公司党委巡察组将在第九分公司工作31天。巡察期间（2019年4月11日-5月11日），巡察组重点受理被巡察单位党员领导干部关于违反政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律和生活纪律等方面的举报和反映。其他不属于巡察受理范围的信访问题，将按规定上报有关部门认真处理。

根据公司党委巡察工作领导小组的部署，2月28日至4月1日，公司党委第一巡察组陆续向印尼分公司、电仪分公司、新疆分公司、西北分公司、第六分公司、内蒙古分公司、第五分公司、第二分公司、宁波分公司、第一分公司共10家单位反馈巡察情况。 公司第一巡察组组长张育琪同志分别向各单位反馈了巡察意见，提出了整改建议，要求各被巡察单位党组织要认真对照反馈意见，找出差距、发现问题，切实增强“四个意识”，以实际举措抓好整改落实。强调公司党委将适时开展“回头看”检查，对巡察整改工作敷衍塞责、应付任务、推诿扯皮的，要严肃问责。 公司领导沈泓、刘先跃、田耀鹏组织参与了巡察反馈工作，并对各单位党组织切实做好巡察整改工作提出明确要求：一是各被巡察单位党组织主要负责人和班子成员要把整改主体责任扛在肩上、抓在手上，落实到具体工作中，勇于承担责任，找到问题“症结”；二是要细化整改内容、整改措施和整改时限，确保整改可量化、可检查、可问责；三是要建立整改长效机制，持续加压、敢动真碰硬，深挖问题根源，切实解决问题。    各单位中层以上领导干部及职工代表参加了巡察反馈会，党组织书记分别作了表态发言。

4月8日，公司党委理论学习中心组学习会在总部召开，公司党委书记敖谦主持会议，公司领导班子成员参加学习会。 会议传达学习了2019年全国两会精神、《中国共产党重大事项请示报告条例》、集团公司《推进混合所有制改革健全激励机制暂行办法》和公司《推进混合所有制改革健全激励机制实施细则》，公司领导班子成员结合学习内容进行了充分交流与研讨。 敖谦主持学习会时指出，《中国共产党重大事项请示报告条例》是加强党的政治建设的重要内容之一、是具体化的要求，党员领导干部在工作中要严格按照要求去执行；推进混合所有制改革的目的是激发企业做强做优做大，激发内生动力，充分调动公司领导班子、各类人才的积极性。 敖谦要求，各级党员领导干部要深入学习2019年全国两会精神，研究宏观政策，把握宏观经济走向对企业的影响，在经济上补短板；要坚持不忘初心、以人为本，不断满足职工对美好生活的向往；要以政府工作报告为指引，抓准机会，多拿项目，推动集团公司“三年五年规划、 十年三十年愿景目标”的实现。

根据集团公司党委统一部署，2018年7月2日至8月1日，集团公司党委第二巡视组对六公司党委进行了巡视。2018年9月19日，集团公司党委第二巡视组对六公司党委反馈了巡视意见。按照《中国共产党巡视工作条例》以及国资委党委、集团公司党委有关规定，现将巡视整改情况予以公布。 一、坚持党的领导方面的问题 1.贯彻落实上级党委决策部署不力。 整改情况：已完成 2018年10月至12月，公司党委对30家基层单位党组织开展党建工作调研，根据调研情况已编制完成公司“十三五”党建工作规划。公司党委要求各基层单位上交“基层组织建设年”开展情况总结及见证资料，对各单位活动开展情况进行检查，要求各基层单位查漏补缺，有效开展活动。检查情况纳入年底党建工作考核。 2.党委的领导作用发挥不充分。 整改情况：已完成 修订了《党委会议事规则》，规范了党委会决策程序，从2018年10月起坚决纠正以党政联席会、党委扩大会替代党委会进行决策的行为，严格落实把党委研究讨论作为董事会和经理层决策的前置程序的要求。制定《“三重一大”事项清单》，重大事项需经党委会研究讨论。加强对基层单位党组织书记的教育培训，2018年10月至12月，公司党委对30家基层单位党组织开展党建工作调研，检查各单位落实集团公司党委第二巡视组反馈意见的整改情况，督促各分子公司整改落实。 3.对党委中心组学习不够重视，且学习内容不规范。 整改情况：已完成 制订《党委理论学习中心组学习管理办法》并提交党委会讨论通过。加大政治理论学习力度，2018年10月开始，深入学习了党章党规、新修订的《中国共产党纪律处分条例》《中共中央组织部 国务院国资委党委关于进一步明确中央企业党委（党组）对直属企业（单位）党建工作领导和指导责任的通知》《习近平总书记全国国有企业党的建设工作会议重要讲话发表两周年座谈会精神》等内容，并给领导班子成员发放专门的中心组学习记录本，做好学习讨论记录。修订了《二级党组织落实全面从严治党责任管理办法》，加强对二级单位党组织考核力度，严格落实中心组学习等规定动作。 二、加强党的建设方面的问题 1.落实党建工作主体责任不到位。 整改情况：已完成 制定了《所属二级单位党建责任制实施办法》《公司党员领导班子成员党建工作联系点制度》，落实管党治党责任，不断加强和改进公司所属二级单位党的建设，按照集团公司《所属企业党委党建工作考核暂行办法》的要求，重新修订了《二级党组织落实全面从严治党责任管理办法》，将“三会一课”及“两学一做”学习教育等内容列为党建工作考核项，考核成绩与绩效挂钩，用考核强化压力，用压力推动落实。 2.重业务轻党建现象在一定程度上存在。 整改情况：已完成 修订《二级党组织落实全面从严治党责任管理办法》，增加考核结果与绩效挂钩的规定，严肃考核结果的应用，用考核督促各级党组织加强党建工作，完善党建工作资料，落实“两学一做”学习教育。下发《关于在全体党员中深入开展学习党章党规、学习贯彻新修订的<中国共产党纪律处分条例>活动的通知》，加强对党章、党规的学习。 2018年10月底，公司党委针对某二级单位重业务轻党建现象比较突出的现象，对该单位党政领导进行约谈，要求该单位党委班子深刻反思，明确责任，将党建工作与生产经营有机融合，采取有效措施抓问题整改落实。该单位党委作了深刻的检讨并向公司党委提交了整改方案。 2018年10月，下发《关于开展基层单位党建工作调研的通知》，2018年10月至12月，公司党委对30家基层单位党组织开展党建工作调研，检查各单位贯彻落实十九大精神、国有企业党建工作会议精神及集团公司年初党委会议精神情况，落实集团公司党委第二巡视组反馈意见的整改情况，《二级党组织落实全面从严治党管理办法》中党建17条的落实情况及开展王晓林严重违纪违法案例典型特征自查自纠的情况，进一步强化责任，传导压力。目前为止已完成调研。 3.党费及党建工作经费使用管理不规范。 整改情况：已完成 制定《党费收缴、管理和使用办法》，明确规定按月收缴党费，党费收缴由党员组织收缴，该制度已提交党委会审核通过。截至目前，各支部均以按月收缴党费，并对党费收缴人员进行调整，由党员进行收缴。 严格执行党费会计管理制度，已设立银行账和现金账记账，规范党费账户管理。严格i6中党建工作经费报销流程审批，对不能列支党建工作经费的不予报销。 4.党务干部业务培训及业务能力建设不到位。 整改情况：已完成 2018年11月，开展机关支部书记党建业务培训会，对“三会一课”、“两学一做”学习教育，党员评议、党费收缴、党员发展等党建业务知识进行培训。 2018年11月下发《关于召开公司党建工作现场会暨党建工作业务与培训会的通知》，2018年12月上旬，公司党委在鄂州项目部召开党建工作业务与培训会，对基层党组织书记进行集中轮训，提高党务干部业务水平和业务能力。 5.党员教育培训不到位。未严格落实《集团公司关于贯彻落实<2014－2018年全国党员教育培训工作规划>的实施意见》，2015年至2017年未制定与公司生产经营相结合的党员年度教育培训工作计划。多数基层党组织未制定相应的党员教育计划。 整改情况：已完成 严格按照《集团公司关于贯彻落实<2014－2018年全国党员教育培训工作规划>的实施意见》要求，做好基层调研，研究制定党员教育培训工作计划，按照计划要求对党员进行教育培训。 6.党员发展程序不规范。 整改情况：已完成 制定《公司发展党员工作实施细则》，严格执行发展程序。2018年11月、12月开展党建工作业务与培训会，并通过中化六建手机党校，上传党员发展程序等党建基本业务知识微党课，督促二级党组织严格遵守发展党员工作程序，在程序规定时间内完成规定内容。 7.基层党组织换届选举程序不规范。 整改情况：已完成 2018年12月，公司党委召开党建现场会，对基层党组织书记进行党建知识集中轮训，进一步规范基层党组织换届程序。对下一步需要换届的基层党组织，对换届材料复印件报党群工作部审查备案，对不符合要求的单位，责令限期进行重新选举。 三、关于全面从严治党方面的问题 1.党委主体责任落实不够到位，履责方式单一。 （1）党委中心组未及时学习十八届中纪委五、六、七次全会以及十九届中纪委二次全会精神。2015年至2017年党委会未对党风廉政建设和反腐败工作进行讨论研究和安排部署，党委每季度未听取纪委履行监督责任情况汇报。 整改情况：已完成 已安排党委中心组学习中央相关会议精神。2018年10月8日召开的公司党委会上，公司纪委书记向党委汇报了三季度工作，并对四季度要做的工作进行了讨论部署。今后，公司纪委办公室每季度撰写党风廉政建设和反腐败工作情况，每季度第一个月主动向党委汇报上一季度工作，并汇报下一阶段工作部署。 （2）查无2015年、2016年公司党政主要负责人与相关人员的廉政谈话记录。2017年廉政谈话备案表中，领导班子成员与相关人员的廉政谈话未做到全覆盖，谈话记录不规范，无主谈人审查意见及签名，集体谈话记录未见签到表。 整改情况：已完成 为做到领导班子成员与相关人员的廉政谈话全覆盖，2018年10月8日党委会上，由监督部对班子成员谈话情况进行了通报，并由纪委书记提出了加强谈话工作的要求。2019年年初，纪委办公室将重新对公司领导班子及基层单位领导推送谈话人员名单。 同时，纪委办公室对公司领导及基层单位领导谈话情况进行跟踪检查，督促集体谈话组织部门及主谈领导及时完善谈话签名、签到等程序，规范谈话应记录内容。 2.纪委监督责任落实不够到位，聚焦主责不够，对发现的问题落实整改不够到位。 （1）对重要岗位和涉及人、财、物等高风险领域的干部进行约谈工作不到位。“三转”不到位，纪委书记分管主业外其他业务工作。查无纪委委员集中学习研究中纪委、集团公司纪委和六公司党委重要会议和有关指示精神的相关记录。 整改情况：已完成 其中“对重要岗位和涉及人、财、物等高风险领域的干部进行约谈工作不到位”问题，已修改完成《关于实行领导人员、重要岗位人员廉洁谈话制度的规定》；公司党委按照“三转”要求，经2018年11月份党委会上研究决定，纪委书记除主业外不再分管其他业务；已制定纪委委员学习计划，每季度组织纪委委员集中学习一次，学习相关法规及中纪委、上级纪委及公司党委重要会议和有关指示。 （2）对公司领导班子成员履职待遇、公务接待等监督不到位。未按照集团公司及六公司相关规章制度要求，进行定期督促检查，存在超标准乘坐交通工具、超标准公务接待等问题。 整改情况：已完成 6月，公司监督部按照集团公司统一部署，完成了领导班子成员履职待遇、公务用车、交通工具、办公用房等方面的清查整改工作。2019年监督部将把对上述工作的抽查列入部门工作计划。 （3）对分子公司生产经营过程中的党风廉政建设、廉洁从业情况监督、检查不到位。责任书签订不规范，且未做到全覆盖。未形成对招投标管理部门招标、评标、定标及合同执行情况进行日常监督的体制机制，未见日常监督工作的相关规章制度。 整改情况：已完成 纪委办公室制定了《纪检监察业务监督实施细则》，已修改完成公司领导班子成员、二级单位领导班子党政负责人、总部部门主任、委派财务主管要签署的《党风廉政建设（廉洁从业）责任书》。同时结合正在开展的内部审计、内部巡察、党建调研等工作式，落实过程监督。 （4）对开展落实制度建设“五问”标准情况检查发现的问题整改不到位，未对责任部门进行督查督办，整改报告未明确完成时间。 整改情况：已完成 2018年10月18召开了公司党风廉政建设及反腐败工作领导小组协调会，对前一阶段各部门按照制度“五问”标准梳理的廉洁风险点进行了通报，结合集团巡视反馈意见，以及公司内部巡察发现的廉洁风险点，对编制公司2019年版《制度流程汇编》，以及下一步相应的制度和流程完善工作提出了要求。对设材部下发了修改《物资集中采购管理实施细则》相关条款的《工作建议书》。 3.纪委监督体系制度建设不够健全。 整改情况：已完成 新制定了《纪检监察业务监督实施办法》《领导干部廉洁档案管理办法》《运用监督执纪“四种形态”实施办法（试行）》《关于规范出具有关人员廉洁从业情况意见的通知》，修订了《党风廉政建设（廉洁从业）责任实施细则》《实行领导人员和关键岗位人员廉洁谈话制度的规定》等制度。 修订了《企业负责人公务用车管理办法》。 4.对纪检监察队伍建设不够重视。 （1）纪检监察队伍力量薄弱，纪检委员设置不合理。公司总部纪检监察专职工作人员数量不足。2015年至2018年6月，除纪委书记和监督部主任外，仅有1名纪检工作人员。各基层党组织纪检委员均兼任其他委员，个别分公司党支部纪检委员由分公司财务主管兼任，不利于监督执纪工作的有效开展。 整改情况：已完成 公司总部监督部已调入专职纪检员一名，招聘的纪委办公室副主任（专职纪检干部）已就位。 基层党组织纪检委员均兼任其他委员，个别分公司党支部纪检委员由分公司财务主管兼任的，已重新对委员进行分工。 （2）对纪检监察人员监督执纪问责能力和业务水平的培训不够。2015年至2018年，纪检监察人员参加纪检监察业务培训仅有2人次（含纪委书记参加培训1次）。 整改情况：已完成 2019年1月18日，公司纪委举办了由公司纪委委员、监察部、党群部及基层单位党组织纪检委员40余人参加的纪检监察业务知识培训会。下一步将通过联系地方党校、选送纪检人员参加集团公司组织的业务培训等方式，加强纪检人员的业务培训工作，保证每年至少1-2名纪检人员参加专业业务培训。 （3）纪检监察人员对有关业务工作开展不够规范。对信访举报材料处置程序不规范，审批流程不到位。 整改情况：已完成 按照集团公司《纪检监察监督执纪工作规定》，重新建立了问题线索处置台账，纠正了以往初核、立案审批不到位等问题。 5.对执行相关规定的监督不够严格。 （1）领导班子成员履职待遇方面未严格执行集团公司规定。 整改情况：已完成   严格执行集团公司关于《子公司负责人履职待遇、业务支出管理办法》的相关规定。对自车改以来公司领导班子成员因公使用公务车及乘坐其他交通工具情况进行了清查，超标款项已退回公司。 （2）业务接待费管理存在漏洞。 整改情况：已完成 组织修订了《业务招待管理办法》，并经总经理办公会讨论通过。调低接待用餐标准，要求公司总部和基层单位严格遵照新制度开展业务招待活动。 经过二级单位清查，公司自2017年9月1日下发禁止购买高档白酒以来，各二级单位无购买高档白酒的现象。 二级单位发生超标准接待的费用已于2018年9月15日前退还，公司对责任人进行了通报批评。 （3）业务招待申请及报销程序不规范。 整改情况：已完成 组织修订了《业务招待管理办法》。并经总经理办公会讨论通过。规范和完善了业务招待申请及报销程序，严格执行事前申请流程。 经理办公室拟定了现存纪念品处置方案，并按照方案严格执行。 二级单位发生超标准购买礼品费用已按要求退还。 （4）某二级单位自定婚丧嫁娶等福利费规定，未向六公司报批。 整改措施：已完成 2018年10月29日，公司纪委办公室向该单位党总支下发了《集团公司党委第二巡视组反馈问题整改通知书》，该单位不规范的相关制度已经废止。 四、选人用人工作方面的问题 1.选人用人制度不完善。 （1）多个制度中关于干部人事任免的决策主体表述不一致，未体现党管干部原则。 整改情况：已完成 公司党委组织部对公司原《领导干部管理暂行管理办法》《党委会议事规则》按要求进行了重新修订，规范了决策主体，充分体现党管干部原则。 （2）《领导干部暂行管理办法》内容不健全，与集团公司的要求不符。 整改情况：已完成 针对存在的问题，根据集团公司《所属企业领导人员管理规定（试行）》管理办法，按照有关管理要求，对公司现有《领导干部暂行管理办法》中的相关内容进行了重新修订和补充完善。 （3）领导干部任职和公务回避制度缺失。 整改情况：已完成 针对关于领导干部的任职及公务回避仅在相关制度中提及，未制定专门的领导干部任职和公务回避制度的问题，结合公司实际，制定了专项《领导干部任职回避和公务回避管理办法》。 2.选人用人程序不规范。 （1）中层干部提拔或调整决策程序不符合要求。 整改情况：已完成 从2018年10月份起，公司所有拟提拔和调整的领导干部，均经公司党委会进行了研究决定，符合选人用人规定。 （2）干部提拔任用工作程序不规范。 整改情况：已完成 公司党委组织部已对2017-2018年提拔的中层干部档案进行了重新梳理，对存在问题的，已补充填写了《干部人事档案任前审核登记表》，并装入个人档案。 公司纪检监察部门对已提拔的中层干部补充完善了廉洁自律意见。 从2018年10月份起，对公司拟任人选，在公司党委会正式讨论决定前，已经由公司组织人事部门对相关人员的个人档案按要求进行了审核，已听取了纪检监察部门的意见，纪检监察部门已对信访举报等情况进行了汇报。 公司监督部门已经出台了《出具有关人员廉洁从业情况的规定》，规定明确了严格落实党委书记、纪委书记在意见上签字的具体要求。 对拟任职的干部，公司组织人事部门已经按照有关要求，整理职务任免审批表等材料，经审核合格后装入本人档案。                                                           3.劳动用工不规范。 （1）2016年和2017年员工招聘中存在与当年招聘专业不符等问题。个别人员所学专业与六公司业务偏离较大。 整改情况：已完成 经梳理，公司2016年和2017年先后招聘了个别学习水彩画、音乐学、护理学、学前教育等专业人员进入公司从事设备材料和人力资源等相关岗位管理工作。由于当时相关岗位人员紧缺，此类人员在公司从事临时工期间，已经有从事相关岗位工作经验，为确保有关工作顺利开展和留住人才，故跨专业招为公司正式职工。就巡视组提出的此问题已经向集团公司人力资源部进行了汇报，今后我们将严格按照集团公司的要求，落实好人才引进工作，并抓紧制定六公司人才引进管理办法，进一步明确标准，规范程序，确保选人用人工作合法合规。 （2）临时用工不规范。 整改情况：进行中 由人力资源部牵头，企业管理部、财务部等部门配合，逐步规范临时用工。 4.干部管理存在问题。 （1）三总师副职职数控制不严。 整改情况：已完成 公司已对公司副三总师职数配置进行调整规范，符合公司管理要求。 （2）领导干部任职和公务回避执行不到位。 整改情况：已完成 结合公司实际，制定了专项《领导干部任职回避和公务回避管理办法》，已经公司党委会讨论通过。今后将严格执行。针对个别班子成员亲属在其分管的部门工作，存在公务回避问题，已在公司党委会上进行了讨论，按规定对相关人员进行岗位调整。个别基层单位负责人亲属担任其分管部门的负责人，存在任职回避问题，因该同志岗位已经调整，已不存在任职回避问题。 （3）领导班子成员兼职未履行程序。 整改情况：已完成 对公司相关领导班子成员兼任全资子公司董事长的，已经向集团公司补报了审批手续。同时，今后将严格落实集团公司要求，按规定履行报批手续。 （4）退休员工返聘不合规。 整改情况：已完成 已经与集团公司组织人事部进行了沟通，同时经公司党委会研究，对该单位领导班子进行了调整。 5.成立子公司未严格履行程序。如印尼有限公司和马来西亚有限公司存在未批先设问题。 整改情况：已完成 制定以下措施并严格落实：一是加强有关子公司机构成立方面知识的学习，强化成立子公司等机构须执行上报审批程序的意识。二是对已经成立的子公司等机构加强投资管控，确保在公司组织框架下规范运行。 6.专项治理整改不彻底。干部人事档案专项审核把关不严。部分干部人事档案中出生日期、入党时间等相关信息审核有误。部分中层干部尚未进行人事档案专项审核。 整改情况：已完成 已安排专人对公司现有干部人事档案进行了系统梳理，对审核有误的按要求进行了整改，对尚未进行人事档案审核的，正在按相关要求抓紧审核。 7.薪酬管理存在问题。 （1）员工社会保险缴费基数核实不准。 整改情况：已完成 已对各单位员工社保缴费基数情况进行了核查，提出了具体整改要求，严格按照国家有关法律法规执行。 （2）工资发放名目设置不合理。 整改情况：已完成 针对巡视组提出的工资发放名目设置不合理的问题，考虑到集团公司近期下发文件要求进一步健全完善薪酬管理、绩效考核等制度，届时按集团公司要求就相关制度完善后一并再报集团公司，目前相关问题已经在工资表中先进行了整改。 （3）工资总额管理不规范。 整改情况：已完成 规范了公司工资总额管理，已不在工资总额外列支工资性收入，严格按照集团公司有关工资总额批复意见执行。 五、其他方面的问题 1.财务管理不规范。 （1）部分报销及付款不规范。 整改情况：已完成 要求基层单位自查自纠，对实物采购无验收人的发票进行整改补签；今后杜绝以收据代替发票进行报销；强化流程管理，加大检查力度，对拆分付款规避流程的情况按照公司文件给予处罚。 （2）业务招待费管理不严格。 整改情况：已完成 要求各单位财务部门加强业务招待费的核算管理，同时按照公司业务发展向集团公司申请合理的应酬费额度。 （3）部分经营和生产用车购置流程和使用管理不规范。 整改情况：已完成 针对公司存在经营和业务保障用车租赁情况以及私车公用情况，在全公司范围内开展了专项清查。制定了《经营和业务保障租赁用车管理办法》，并经总经理办公会讨论通过。完善了租赁用车审批流程，严格履行报批手续。严禁私车公用等相关费用的报销，责令基层单位严格执行公司关于租赁用车的相关规定，严格落实监督和管控责任，强化追究与问责。组织设材部设备管理相关人员对集团公司车辆预算管理制度进行专项培训学习。 （4）未完成“两金”压控工作目标任务。 整改情况：已完成 按照最新签订的两金压控责任书，努力完成本年度压降指标，同时进行了专项工作：财务部抽调专人负责“两金”工作，专人专岗专项管理；公司根据最新签订的“两金”责任书，根据要求制定了本单位压降“两金”专项落地方案；2018年10月24-26日公司在北京召开专题工作会议，召集主责单位财务主管分配考核压降指标，并将在2018年11月中旬下发文件，统一认识明确方向确保完成集团公司责任指标。 （5）资金集中管理存在账户管理不严及未按规定通过财务公司对外支付等问题，经过整改仍未达到集团公司要求。 整改情况：已完成 大额支付已严格按照集团公司规定的标准办理财务公司代付业务，根据集团公司新的《资金集中管理办法》投标保证金由于业务的特殊性，已经在财务公司备案。 （6）未按集团公司要求确认个别项目收入、成本、利润。例如第三分公司晋煤华昱空分项目。 整改情况：已完成 基层单位对建造合同进行了梳理，按照集团公司的要求确认收入、成本、利润。截止2018年10月底第三分公司华昱空分项目已确认主营业务收入12876.16万元、成本10357.32万元、利润2518.84万元，已经按准则规范了账务处理。 2.审计工作存在一定问题。 （1）对经济事项过程监督不够。 整改情况：2018年过程审计已完成。 按照集团公司审计考核部《关于进一步加强过程审计的通知》的要求，2018年10-11月已开展6个较大项目过程审计（中海油东营石化油品升级改造及配套工程项目催化裂化装置等主装置、突尼斯GCT麦迪拉40万吨/年TSP项目、玻利维亚乌尤尼35万吨/年钾盐制造厂安装项目、内蒙古通威高纯晶硅有限公司2.5万吨高纯晶硅项目生产区域安装工程、乌兹别克纳沃伊PVC、烧碱、甲醇生产综合体项目、大连恒力石化（大连）炼化有限公司煤制氢-气化、醋酸及甲醇标段土建、安装施工项目），均出具了审计报告。通过过程审计，加强项目实施过程中经济行为及风险提示，变事后为事中监督。按照集团公司审计考核部要求，已对公司2018年在建和已完工项目进行了重新梳理，已制定2019年项目中期审计计划，开展项目过程中审计，加强对项目过程的监督。 （2）项目竣工审计时间滞后。 整改情况：已完成 对公司直属项目，项目竣工后18个月内必须开展竣工审计；对分公司每年开展经营业绩考核审计，并对其所属项目予以关注，指导分公司财务等部门开展其所属项目的财务审计。督促项目清理，协助配合公司费控部将完工项目列入内外清理计划，达到竣工审计的条件。 对审计建议和发现的问题跟踪不力，整改工作未得到有效落实。 整改情况：已完成 已制定下发《关于对公司2018年内部审计中发现问题单位及责任人的处罚决定》。已将需整改事项通过各业务部门指导督促基层单位开展整改。 3.管理制度和流程不完善。 （1）《分包工程招投标管理办法》不完善。 整改情况：已完成 修订完善的《分包工程招投标管理办法》，已于11月领导班子会讨论通过， 2018年11月29日印发“关于修订《工程分包管理办法》和《分包工程招投标管理办法》的通知（中化六建字[2018]320号）”，专家库评标制度已启动运行。 （2）对开标时间的延期没有相应的审批流程。 整改情况：已完成 修订完善了《分包工程招投标管理办法》，在招投标及流程审批过程中已加大《分包工程招投标管理办法》、《工程分包管理办法》的执行力度，对分包商资质不合格的，资质准入流程坚决不予以审批；对分包商资质过期的，工程部督促二级单位及时对过期资质进行阶段合作重新准入更新；对分包商资质过期的，招投标申报流程坚决不予以通过，待新资质准入后方可进行招投标工作；对投标文件评分严格执行评标评分标准；对分包商现场分包准入的，凡无分包商分包工程确定依据的，流程一律不予通过。 4.未严格执行相关制度和流程。 （1）施工分包招标工作未严格执行合格分包商（分包商考核名录）选用制度。 整改情况：已完成 分包工程招投标申报流程表单中已增设合格分包商名录编号，完善了中化六建综合运营管理系统中分包资质管理报表的设置，所有分包商资质均可通过分包资质管理报表随时查询。分包商资质资料目前已整理装订成册。 （2）存在部分分包合同倒签问题。 整改情况：已完成 在2018年9月举行的项目经理培训班上，对公司《工程分包管理办法》、《分包工程招投标管理办法》等制度进行了详细讲解和宣贯，并要求各基层单位组织学习《工程分包管理办法》、《分包工程招投标管理办法》，杜绝此类事件发生，针对无合同进场的分包队伍，财务一律不得付款。 （3）工程分包管理不严，部分项目分包进度表中存在签字不全或代为签字的问题。 整改情况：已完成 规范工程分包进度流程审批方式，强化相关责任人责任，加大监督检查力度。公司工程管理部于2018年11月16日发布公告通知，组织各二级单位针对此问题开展自查自纠活动，要求各单位彻底整改项目分包进度表中存在签字不全或代为签字的问题，同时对分包进度表中存在签字不全或代为签字的流程一律予以驳回整改。 （4）项目采购管理不规范。 整改情况：已完成 2018年10月对17个项目部施工现场检查，并对相应二级单位培训，宣贯制度，加强二级单位及所属项目部员工对制度的理解和执行。 对相关责任人进行罚款处罚。 某项目的零星采购存在的问题是由于2015年综合运营管理系统（i6）上线，在新系统内补录原PO系统数据造成的。是在原PO系统里已经走过正常采购审批手续了，才在新系统（i6）中以零星采购方式补录数据的。 指导员工正确使用综合运营管理系统，及时准确录入数据，自动生成合同台账和付款台账。 2018年9月25日组织设材部全员进行专项培训学习。要求严格依据制度、流程审核审批采购计划、确定采购方式。 检查全部二级单位零星采购在项目采购总额的占比，并抽查32个项目部。其中二级单位零星采购占比超过5%的5家，项目部零星采购占比超过5%的5家。已要求超标单位整改，并责令各单位严格审查、杜绝此类问题发生。 （5）物资集中采购招标工作未严格执行合格供应商选用制度。 整改情况：已完成 2018年10月，对17个项目部施工现场检查，并对相应二级单位培训，宣贯制度，加强二级单位及所属项目部员工对制度的理解和执行。 抽查2018年招标手续66个。中标供应商全部在合格供应商中选用，但有16个招标未中标供应商不是在合格供应商中选用，已要求补办准入手续，并责令各单位严格审查、杜绝此类问题发生。 2018年9月25日组织设材部全员进行专项培训学习。要求严格依据制度、流程审核审批采购招标和询价采购，供应商必须在合格供应商库内选用。 某项目部保温材料招标中参加投标的供方均为公司合格供应商，未在综合运营管理系统（i6）中查到的原因是没有做供应商引用，出现这个问题说明系统设置不合理且对员工信息化培训不足，设材部已将此问题反馈信息中心整改并督促完成。 5.部分施工分包招标、物资集中采购招标过程资料收集归档不规范、不完整。 整改情况：已完成 公司于2018年11月29日修订并发布了《分包工程招投标管理办法》（中化六建字[2018]320号附件1），成立了分包工程招标小组，建立并已运行评标专家库制度。招投标过程资料已打印。 抽查2018年招标手续66个。招标资料不全的6个，主要问题集中在“资格性和符合性审查表”、“签到表”未上传，中标通知书无签发日期，整改已全部完成，纸质资料在项目部保存，并责令各单位严格审查、杜绝此类问题发生。 已对设材部全员进行专项培训学习。要求工作人员严格依据制度、流程审核审批采购招标，保证上传资料的规范性和完整性。 6.六公司办公大楼电缆采购不规范。 整改情况：已完成 2018年6月份巡视组提出办公大楼电缆采购不规范的问题后，在第一会议室做了情况问询，在了解具体情况后，指出了电缆采购招标中的一些不妥之处，设材部已按要求补充提供了合同变更等见证资料，并将《关于总部大楼项目电缆招标采购的情况说明》提交第二巡视组。 2018年10月对17个项目部施工现场检查，并对相应二级单位培训，宣贯制度，加强二级单位及所属项目部员工对制度的理解和执行。 2018年9月、10月分别组织设材部全员进行招投标管理及大楼电缆招标专项案例培训。要求严格依据制度、流程审核审批采购招标、合同、合同变更，杜绝不按中标结果签订合同、合同变更金额过大等违规现象。 抽查2018年招标手续66个。所有中标供应商与中标通知书一致，未发现中标后转给第三方情况。 欢迎广大干部职工对巡视整改落实情况进行监督。如有 意见建议，请及时向我们反映。 联系方式：电话13597503880  电子邮箱xuncha@scccnce.com.cn     中共中化工程集团六公司委员会 2019 年3月29日

根据集团公司党委统一部署，2018年7月2日至8月1日，集团公司党委第二巡视组对六公司党委进行了巡视。2018年9月19日，集团公司党委第二巡视组对六公司党委反馈了巡视意见。按照《中国共产党巡视工作条例》以及国资委党委、集团公司党委有关规定，现将巡视整改情况予以公布。 一、坚持党的领导方面的问题 1.贯彻落实上级党委决策部署不力。 整改情况：已完成 2018年10月至12月，公司党委对30家基层单位党组织开展党建工作调研，根据调研情况已编制完成公司“十三五”党建工作规划。公司党委要求各基层单位上交“基层组织建设年”开展情况总结及见证资料，对各单位活动开展情况进行检查，要求各基层单位查漏补缺，有效开展活动。检查情况纳入年底党建工作考核。 2.党委的领导作用发挥不充分。 整改情况：已完成 修订了《党委会议事规则》，规范了党委会决策程序，从2018年10月起坚决纠正以党政联席会、党委扩大会替代党委会进行决策的行为，严格落实把党委研究讨论作为董事会和经理层决策的前置程序的要求。制定《“三重一大”事项清单》，重大事项需经党委会研究讨论。加强对基层单位党组织书记的教育培训，2018年10月至12月，公司党委对30家基层单位党组织开展党建工作调研，检查各单位落实集团公司党委第二巡视组反馈意见的整改情况，督促各分子公司整改落实。 3.对党委中心组学习不够重视，且学习内容不规范。 整改情况：已完成 制订《党委理论学习中心组学习管理办法》并提交党委会讨论通过。加大政治理论学习力度，2018年10月开始，深入学习了党章党规、新修订的《中国共产党纪律处分条例》《中共中央组织部 国务院国资委党委关于进一步明确中央企业党委（党组）对直属企业（单位）党建工作领导和指导责任的通知》《习近平总书记全国国有企业党的建设工作会议重要讲话发表两周年座谈会精神》等内容，并给领导班子成员发放专门的中心组学习记录本，做好学习讨论记录。修订了《二级党组织落实全面从严治党责任管理办法》，加强对二级单位党组织考核力度，严格落实中心组学习等规定动作。 二、加强党的建设方面的问题 1.落实党建工作主体责任不到位。 整改情况：已完成 制定了《所属二级单位党建责任制实施办法》《公司党员领导班子成员党建工作联系点制度》，落实管党治党责任，不断加强和改进公司所属二级单位党的建设，按照集团公司《所属企业党委党建工作考核暂行办法》的要求，重新修订了《二级党组织落实全面从严治党责任管理办法》，将“三会一课”及“两学一做”学习教育等内容列为党建工作考核项，考核成绩与绩效挂钩，用考核强化压力，用压力推动落实。 2.重业务轻党建现象在一定程度上存在。 整改情况：已完成 修订《二级党组织落实全面从严治党责任管理办法》，增加考核结果与绩效挂钩的规定，严肃考核结果的应用，用考核督促各级党组织加强党建工作，完善党建工作资料，落实“两学一做”学习教育。下发《关于在全体党员中深入开展学习党章党规、学习贯彻新修订的<中国共产党纪律处分条例>活动的通知》，加强对党章、党规的学习。 2018年10月底，公司党委针对某二级单位重业务轻党建现象比较突出的现象，对该单位党政领导进行约谈，要求该单位党委班子深刻反思，明确责任，将党建工作与生产经营有机融合，采取有效措施抓问题整改落实。该单位党委作了深刻的检讨并向公司党委提交了整改方案。 2018年10月，下发《关于开展基层单位党建工作调研的通知》，2018年10月至12月，公司党委对30家基层单位党组织开展党建工作调研，检查各单位贯彻落实十九大精神、国有企业党建工作会议精神及集团公司年初党委会议精神情况，落实集团公司党委第二巡视组反馈意见的整改情况，《二级党组织落实全面从严治党管理办法》中党建17条的落实情况及开展王晓林严重违纪违法案例典型特征自查自纠的情况，进一步强化责任，传导压力。目前为止已完成调研。 3.党费及党建工作经费使用管理不规范。 整改情况：已完成 制定《党费收缴、管理和使用办法》，明确规定按月收缴党费，党费收缴由党员组织收缴，该制度已提交党委会审核通过。截至目前，各支部均以按月收缴党费，并对党费收缴人员进行调整，由党员进行收缴。 严格执行党费会计管理制度，已设立银行账和现金账记账，规范党费账户管理。严格i6中党建工作经费报销流程审批，对不能列支党建工作经费的不予报销。 4.党务干部业务培训及业务能力建设不到位。 整改情况：已完成 2018年11月，开展机关支部书记党建业务培训会，对“三会一课”、“两学一做”学习教育，党员评议、党费收缴、党员发展等党建业务知识进行培训。 2018年11月下发《关于召开公司党建工作现场会暨党建工作业务与培训会的通知》，2018年12月上旬，公司党委在鄂州项目部召开党建工作业务与培训会，对基层党组织书记进行集中轮训，提高党务干部业务水平和业务能力。 5.党员教育培训不到位。未严格落实《集团公司关于贯彻落实<2014－2018年全国党员教育培训工作规划>的实施意见》，2015年至2017年未制定与公司生产经营相结合的党员年度教育培训工作计划。多数基层党组织未制定相应的党员教育计划。 整改情况：已完成 严格按照《集团公司关于贯彻落实<2014－2018年全国党员教育培训工作规划>的实施意见》要求，做好基层调研，研究制定党员教育培训工作计划，按照计划要求对党员进行教育培训。 6.党员发展程序不规范。 整改情况：已完成 制定《公司发展党员工作实施细则》，严格执行发展程序。2018年11月、12月开展党建工作业务与培训会，并通过中化六建手机党校，上传党员发展程序等党建基本业务知识微党课，督促二级党组织严格遵守发展党员工作程序，在程序规定时间内完成规定内容。 7.基层党组织换届选举程序不规范。 整改情况：已完成 2018年12月，公司党委召开党建现场会，对基层党组织书记进行党建知识集中轮训，进一步规范基层党组织换届程序。对下一步需要换届的基层党组织，对换届材料复印件报党群工作部审查备案，对不符合要求的单位，责令限期进行重新选举。 三、关于全面从严治党方面的问题 1.党委主体责任落实不够到位，履责方式单一。 （1）党委中心组未及时学习十八届中纪委五、六、七次全会以及十九届中纪委二次全会精神。2015年至2017年党委会未对党风廉政建设和反腐败工作进行讨论研究和安排部署，党委每季度未听取纪委履行监督责任情况汇报。 整改情况：已完成 已安排党委中心组学习中央相关会议精神。2018年10月8日召开的公司党委会上，公司纪委书记向党委汇报了三季度工作，并对四季度要做的工作进行了讨论部署。今后，公司纪委办公室每季度撰写党风廉政建设和反腐败工作情况，每季度第一个月主动向党委汇报上一季度工作，并汇报下一阶段工作部署。 （2）查无2015年、2016年公司党政主要负责人与相关人员的廉政谈话记录。2017年廉政谈话备案表中，领导班子成员与相关人员的廉政谈话未做到全覆盖，谈话记录不规范，无主谈人审查意见及签名，集体谈话记录未见签到表。 整改情况：已完成 为做到领导班子成员与相关人员的廉政谈话全覆盖，2018年10月8日党委会上，由监督部对班子成员谈话情况进行了通报，并由纪委书记提出了加强谈话工作的要求。2019年年初，纪委办公室将重新对公司领导班子及基层单位领导推送谈话人员名单。 同时，纪委办公室对公司领导及基层单位领导谈话情况进行跟踪检查，督促集体谈话组织部门及主谈领导及时完善谈话签名、签到等程序，规范谈话应记录内容。 2.纪委监督责任落实不够到位，聚焦主责不够，对发现的问题落实整改不够到位。 （1）对重要岗位和涉及人、财、物等高风险领域的干部进行约谈工作不到位。“三转”不到位，纪委书记分管主业外其他业务工作。查无纪委委员集中学习研究中纪委、集团公司纪委和六公司党委重要会议和有关指示精神的相关记录。 整改情况：已完成 其中“对重要岗位和涉及人、财、物等高风险领域的干部进行约谈工作不到位”问题，已修改完成《关于实行领导人员、重要岗位人员廉洁谈话制度的规定》；公司党委按照“三转”要求，经2018年11月份党委会上研究决定，纪委书记除主业外不再分管其他业务；已制定纪委委员学习计划，每季度组织纪委委员集中学习一次，学习相关法规及中纪委、上级纪委及公司党委重要会议和有关指示。 （2）对公司领导班子成员履职待遇、公务接待等监督不到位。未按照集团公司及六公司相关规章制度要求，进行定期督促检查，存在超标准乘坐交通工具、超标准公务接待等问题。 整改情况：已完成 6月，公司监督部按照集团公司统一部署，完成了领导班子成员履职待遇、公务用车、交通工具、办公用房等方面的清查整改工作。2019年监督部将把对上述工作的抽查列入部门工作计划。 （3）对分子公司生产经营过程中的党风廉政建设、廉洁从业情况监督、检查不到位。责任书签订不规范，且未做到全覆盖。未形成对招投标管理部门招标、评标、定标及合同执行情况进行日常监督的体制机制，未见日常监督工作的相关规章制度。 整改情况：已完成 纪委办公室制定了《纪检监察业务监督实施细则》，已修改完成公司领导班子成员、二级单位领导班子党政负责人、总部部门主任、委派财务主管要签署的《党风廉政建设（廉洁从业）责任书》。同时结合正在开展的内部审计、内部巡察、党建调研等工作式，落实过程监督。 （4）对开展落实制度建设“五问”标准情况检查发现的问题整改不到位，未对责任部门进行督查督办，整改报告未明确完成时间。 整改情况：已完成 2018年10月18召开了公司党风廉政建设及反腐败工作领导小组协调会，对前一阶段各部门按照制度“五问”标准梳理的廉洁风险点进行了通报，结合集团巡视反馈意见，以及公司内部巡察发现的廉洁风险点，对编制公司2019年版《制度流程汇编》，以及下一步相应的制度和流程完善工作提出了要求。对设材部下发了修改《物资集中采购管理实施细则》相关条款的《工作建议书》。 3.纪委监督体系制度建设不够健全。 整改情况：已完成 新制定了《纪检监察业务监督实施办法》《领导干部廉洁档案管理办法》《运用监督执纪“四种形态”实施办法（试行）》《关于规范出具有关人员廉洁从业情况意见的通知》，修订了《党风廉政建设（廉洁从业）责任实施细则》《实行领导人员和关键岗位人员廉洁谈话制度的规定》等制度。 修订了《企业负责人公务用车管理办法》。 4.对纪检监察队伍建设不够重视。 （1）纪检监察队伍力量薄弱，纪检委员设置不合理。公司总部纪检监察专职工作人员数量不足。2015年至2018年6月，除纪委书记和监督部主任外，仅有1名纪检工作人员。各基层党组织纪检委员均兼任其他委员，个别分公司党支部纪检委员由分公司财务主管兼任，不利于监督执纪工作的有效开展。 整改情况：已完成 公司总部监督部已调入专职纪检员一名，招聘的纪委办公室副主任（专职纪检干部）已就位。 基层党组织纪检委员均兼任其他委员，个别分公司党支部纪检委员由分公司财务主管兼任的，已重新对委员进行分工。 （2）对纪检监察人员监督执纪问责能力和业务水平的培训不够。2015年至2018年，纪检监察人员参加纪检监察业务培训仅有2人次（含纪委书记参加培训1次）。 整改情况：已完成 2019年1月18日，公司纪委举办了由公司纪委委员、监察部、党群部及基层单位党组织纪检委员40余人参加的纪检监察业务知识培训会。下一步将通过联系地方党校、选送纪检人员参加集团公司组织的业务培训等方式，加强纪检人员的业务培训工作，保证每年至少1-2名纪检人员参加专业业务培训。 （3）纪检监察人员对有关业务工作开展不够规范。对信访举报材料处置程序不规范，审批流程不到位。 整改情况：已完成 按照集团公司《纪检监察监督执纪工作规定》，重新建立了问题线索处置台账，纠正了以往初核、立案审批不到位等问题。 5.对执行相关规定的监督不够严格。 （1）领导班子成员履职待遇方面未严格执行集团公司规定。 整改情况：已完成   严格执行集团公司关于《子公司负责人履职待遇、业务支出管理办法》的相关规定。对自车改以来公司领导班子成员因公使用公务车及乘坐其他交通工具情况进行了清查，超标款项已退回公司。 （2）业务接待费管理存在漏洞。 整改情况：已完成 组织修订了《业务招待管理办法》，并经总经理办公会讨论通过。调低接待用餐标准，要求公司总部和基层单位严格遵照新制度开展业务招待活动。 经过二级单位清查，公司自2017年9月1日下发禁止购买高档白酒以来，各二级单位无购买高档白酒的现象。 二级单位发生超标准接待的费用已于2018年9月15日前退还，公司对责任人进行了通报批评。 （3）业务招待申请及报销程序不规范。 整改情况：已完成 组织修订了《业务招待管理办法》。并经总经理办公会讨论通过。规范和完善了业务招待申请及报销程序，严格执行事前申请流程。 经理办公室拟定了现存纪念品处置方案，并按照方案严格执行。 二级单位发生超标准购买礼品费用已按要求退还。 （4）某二级单位自定婚丧嫁娶等福利费规定，未向六公司报批。 整改措施：已完成 2018年10月29日，公司纪委办公室向该单位党总支下发了《集团公司党委第二巡视组反馈问题整改通知书》，该单位不规范的相关制度已经废止。 四、选人用人工作方面的问题 1.选人用人制度不完善。 （1）多个制度中关于干部人事任免的决策主体表述不一致，未体现党管干部原则。 整改情况：已完成 公司党委组织部对公司原《领导干部管理暂行管理办法》《党委会议事规则》按要求进行了重新修订，规范了决策主体，充分体现党管干部原则。 （2）《领导干部暂行管理办法》内容不健全，与集团公司的要求不符。 整改情况：已完成 针对存在的问题，根据集团公司《所属企业领导人员管理规定（试行）》管理办法，按照有关管理要求，对公司现有《领导干部暂行管理办法》中的相关内容进行了重新修订和补充完善。 （3）领导干部任职和公务回避制度缺失。 整改情况：已完成 针对关于领导干部的任职及公务回避仅在相关制度中提及，未制定专门的领导干部任职和公务回避制度的问题，结合公司实际，制定了专项《领导干部任职回避和公务回避管理办法》。 2.选人用人程序不规范。 （1）中层干部提拔或调整决策程序不符合要求。 整改情况：已完成 从2018年10月份起，公司所有拟提拔和调整的领导干部，均经公司党委会进行了研究决定，符合选人用人规定。 （2）干部提拔任用工作程序不规范。 整改情况：已完成 公司党委组织部已对2017-2018年提拔的中层干部档案进行了重新梳理，对存在问题的，已补充填写了《干部人事档案任前审核登记表》，并装入个人档案。 公司纪检监察部门对已提拔的中层干部补充完善了廉洁自律意见。 从2018年10月份起，对公司拟任人选，在公司党委会正式讨论决定前，已经由公司组织人事部门对相关人员的个人档案按要求进行了审核，已听取了纪检监察部门的意见，纪检监察部门已对信访举报等情况进行了汇报。 公司监督部门已经出台了《出具有关人员廉洁从业情况的规定》，规定明确了严格落实党委书记、纪委书记在意见上签字的具体要求。 对拟任职的干部，公司组织人事部门已经按照有关要求，整理职务任免审批表等材料，经审核合格后装入本人档案。                                                                                        3.劳动用工不规范。 （1）2016年和2017年员工招聘中存在与当年招聘专业不符等问题。个别人员所学专业与六公司业务偏离较大。 整改情况：已完成 经梳理，公司2016年和2017年先后招聘了个别学习水彩画、音乐学、护理学、学前教育等专业人员进入公司从事设备材料和人力资源等相关岗位管理工作。由于当时相关岗位人员紧缺，此类人员在公司从事临时工期间，已经有从事相关岗位工作经验，为确保有关工作顺利开展和留住人才，故跨专业招为公司正式职工。就巡视组提出的此问题已经向集团公司人力资源部进行了汇报，今后我们将严格按照集团公司的要求，落实好人才引进工作，并抓紧制定六公司人才引进管理办法，进一步明确标准，规范程序，确保选人用人工作合法合规。 （2）临时用工不规范。 整改情况：进行中 由人力资源部牵头，企业管理部、财务部等部门配合，逐步规范临时用工。 4.干部管理存在问题。 （1）三总师副职职数控制不严。 整改情况：已完成 公司已对公司副三总师职数配置进行调整规范，符合公司管理要求。 （2）领导干部任职和公务回避执行不到位。 整改情况：已完成 结合公司实际，制定了专项《领导干部任职回避和公务回避管理办法》，已经公司党委会讨论通过。今后将严格执行。针对个别班子成员亲属在其分管的部门工作，存在公务回避问题，已在公司党委会上进行了讨论，按规定对相关人员进行岗位调整。个别基层单位负责人亲属担任其分管部门的负责人，存在任职回避问题，因该同志岗位已经调整，已不存在任职回避问题。 （3）领导班子成员兼职未履行程序。 整改情况：已完成 对公司相关领导班子成员兼任全资子公司董事长的，已经向集团公司补报了审批手续。同时，今后将严格落实集团公司要求，按规定履行报批手续。 （4）退休员工返聘不合规。 整改情况：已完成 已经与集团公司组织人事部进行了沟通，同时经公司党委会研究，对该单位领导班子进行了调整。 5.成立子公司未严格履行程序。如印尼有限公司和马来西亚有限公司存在未批先设问题。 整改情况：已完成 制定以下措施并严格落实：一是加强有关子公司机构成立方面知识的学习，强化成立子公司等机构须执行上报审批程序的意识。二是对已经成立的子公司等机构加强投资管控，确保在公司组织框架下规范运行。 6.专项治理整改不彻底。干部人事档案专项审核把关不严。部分干部人事档案中出生日期、入党时间等相关信息审核有误。部分中层干部尚未进行人事档案专项审核。 整改情况：已完成 已安排专人对公司现有干部人事档案进行了系统梳理，对审核有误的按要求进行了整改，对尚未进行人事档案审核的，正在按相关要求抓紧审核。 7.薪酬管理存在问题。 （1）员工社会保险缴费基数核实不准。 整改情况：已完成 已对各单位员工社保缴费基数情况进行了核查，提出了具体整改要求，严格按照国家有关法律法规执行。 （2）工资发放名目设置不合理。 整改情况：已完成 针对巡视组提出的工资发放名目设置不合理的问题，考虑到集团公司近期下发文件要求进一步健全完善薪酬管理、绩效考核等制度，届时按集团公司要求就相关制度完善后一并再报集团公司，目前相关问题已经在工资表中先进行了整改。 （3）工资总额管理不规范。 整改情况：已完成 规范了公司工资总额管理，已不在工资总额外列支工资性收入，严格按照集团公司有关工资总额批复意见执行。 五、其他方面的问题 1.财务管理不规范。 （1）部分报销及付款不规范。 整改情况：已完成 要求基层单位自查自纠，对实物采购无验收人的发票进行整改补签；今后杜绝以收据代替发票进行报销；强化流程管理，加大检查力度，对拆分付款规避流程的情况按照公司文件给予处罚。 （2）业务招待费管理不严格。 整改情况：已完成 要求各单位财务部门加强业务招待费的核算管理，同时按照公司业务发展向集团公司申请合理的应酬费额度。 （3）部分经营和生产用车购置流程和使用管理不规范。 整改情况：已完成 针对公司存在经营和业务保障用车租赁情况以及私车公用情况，在全公司范围内开展了专项清查。制定了《经营和业务保障租赁用车管理办法》，并经总经理办公会讨论通过。完善了租赁用车审批流程，严格履行报批手续。严禁私车公用等相关费用的报销，责令基层单位严格执行公司关于租赁用车的相关规定，严格落实监督和管控责任，强化追究与问责。组织设材部设备管理相关人员对集团公司车辆预算管理制度进行专项培训学习。 （4）未完成“两金”压控工作目标任务。 整改情况：已完成 按照最新签订的两金压控责任书，努力完成本年度压降指标，同时进行了专项工作：财务部抽调专人负责“两金”工作，专人专岗专项管理；公司根据最新签订的“两金”责任书，根据要求制定了本单位压降“两金”专项落地方案；2018年10月24-26日公司在北京召开专题工作会议，召集主责单位财务主管分配考核压降指标，并将在2018年11月中旬下发文件，统一认识明确方向确保完成集团公司责任指标。 （5）资金集中管理存在账户管理不严及未按规定通过财务公司对外支付等问题，经过整改仍未达到集团公司要求。 整改情况：已完成 大额支付已严格按照集团公司规定的标准办理财务公司代付业务，根据集团公司新的《资金集中管理办法》投标保证金由于业务的特殊性，已经在财务公司备案。 （6）未按集团公司要求确认个别项目收入、成本、利润。例如第三分公司晋煤华昱空分项目。 整改情况：已完成 基层单位对建造合同进行了梳理，按照集团公司的要求确认收入、成本、利润。截止2018年10月底第三分公司华昱空分项目已确认主营业务收入12876.16万元、成本10357.32万元、利润2518.84万元，已经按准则规范了账务处理。 2.审计工作存在一定问题。 （1）对经济事项过程监督不够。 整改情况：2018年过程审计已完成。 按照集团公司审计考核部《关于进一步加强过程审计的通知》的要求，2018年10-11月已开展6个较大项目过程审计（中海油东营石化油品升级改造及配套工程项目催化裂化装置等主装置、突尼斯GCT麦迪拉40万吨/年TSP项目、玻利维亚乌尤尼35万吨/年钾盐制造厂安装项目、内蒙古通威高纯晶硅有限公司2.5万吨高纯晶硅项目生产区域安装工程、乌兹别克纳沃伊PVC、烧碱、甲醇生产综合体项目、大连恒力石化（大连）炼化有限公司煤制氢-气化、醋酸及甲醇标段土建、安装施工项目），均出具了审计报告。通过过程审计，加强项目实施过程中经济行为及风险提示，变事后为事中监督。按照集团公司审计考核部要求，已对公司2018年在建和已完工项目进行了重新梳理，已制定2019年项目中期审计计划，开展项目过程中审计，加强对项目过程的监督。 （2）项目竣工审计时间滞后。 整改情况：已完成 对公司直属项目，项目竣工后18个月内必须开展竣工审计；对分公司每年开展经营业绩考核审计，并对其所属项目予以关注，指导分公司财务等部门开展其所属项目的财务审计。督促项目清理，协助配合公司费控部将完工项目列入内外清理计划，达到竣工审计的条件。 （3）对审计建议和发现的问题跟踪不力，整改工作未得到有效落实。 整改情况：已完成 已制定下发《关于对公司2018年内部审计中发现问题单位及责任人的处罚决定》。已将需整改事项通过各业务部门指导督促基层单位开展整改。 3.管理制度和流程不完善。 （1）《分包工程招投标管理办法》不完善。 整改情况：已完成     修订完善的《分包工程招投标管理办法》，已于11月领导班子会讨论通过， 2018年11月29日印发“关于修订《工程分包管理办法》和《分包工程招投标管理办法》的通知（中化六建字[2018]320号）”，专家库评标制度已启动运行。 （2）对开标时间的延期没有相应的审批流程。 整改情况：已完成 修订完善了《分包工程招投标管理办法》，在招投标及流程审批过程中已加大《分包工程招投标管理办法》、《工程分包管理办法》的执行力度，对分包商资质不合格的，资质准入流程坚决不予以审批；对分包商资质过期的，工程部督促二级单位及时对过期资质进行阶段合作重新准入更新；对分包商资质过期的，招投标申报流程坚决不予以通过，待新资质准入后方可进行招投标工作；对投标文件评分严格执行评标评分标准；对分包商现场分包准入的，凡无分包商分包工程确定依据的，流程一律不予通过。 4.未严格执行相关制度和流程。 （1）施工分包招标工作未严格执行合格分包商（分包商考核名录）选用制度。 整改情况：已完成 分包工程招投标申报流程表单中已增设合格分包商名录编号，完善了中化六建综合运营管理系统中分包资质管理报表的设置，所有分包商资质均可通过分包资质管理报表随时查询。分包商资质资料目前已整理装订成册。 （2）存在部分分包合同倒签问题。