根据集团公司党委统一部署，2018年7月2日至8月1日，集团公司党委第二巡视组对六公司党委进行了巡视。2018年9月19日，集团公司党委第二巡视组对六公司党委反馈了巡视意见。按照《中国共产党巡视工作条例》以及国资委党委、集团公司党委有关规定，现将巡视整改情况予以公布。       一、坚持党的领导方面的问题       1.贯彻落实上级党委决策部署不力。       整改情况：已完成       2018年10月至12月，公司党委对30家基层单位党组织开展党建工作调研，根据调研情况已编制完成公司“十三五”党建工作规划。公司党委要求各基层单位上交“基层组织建设年”开展情况总结及见证资料，对各单位活动开展情况进行检查，要求各基层单位查漏补缺，有效开展活动。检查情况纳入年底党建工作考核。       2.党委的领导作用发挥不充分。       整改情况：已完成       修订了《党委会议事规则》，规范了党委会决策程序，从2018年10月起坚决纠正以党政联席会、党委扩大会替代党委会进行决策的行为，严格落实把党委研究讨论作为董事会和经理层决策的前置程序的要求。制定《“三重一大”事项清单》，重大事项需经党委会研究讨论。加强对基层单位党组织书记的教育培训，2018年10月至12月，公司党委对30家基层单位党组织开展党建工作调研，检查各单位落实集团公司党委第二巡视组反馈意见的整改情况，督促各分子公司整改落实。       3.对党委中心组学习不够重视，且学习内容不规范。       整改情况：已完成       制订《党委理论学习中心组学习管理办法》并提交党委会讨论通过。加大政治理论学习力度，2018年10月开始，深入学习了党章党规、新修订的《中国共产党纪律处分条例》《中共中央组织部 国务院国资委党委关于进一步明确中央企业党委（党组）对直属企业（单位）党建工作领导和指导责任的通知》《习近平总书记全国国有企业党的建设工作会议重要讲话发表两周年座谈会精神》等内容，并给领导班子成员发放专门的中心组学习记录本，做好学习讨论记录。修订了《二级党组织落实全面从严治党责任管理办法》，加强对二级单位党组织考核力度，严格落实中心组学习等规定动作。       二、加强党的建设方面的问题       1.落实党建工作主体责任不到位。       整改情况：已完成       制定了《所属二级单位党建责任制实施办法》《公司党员领导班子成员党建工作联系点制度》，落实管党治党责任，不断加强和改进公司所属二级单位党的建设，按照集团公司《所属企业党委党建工作考核暂行办法》的要求，重新修订了《二级党组织落实全面从严治党责任管理办法》，将“三会一课”及“两学一做”学习教育等内容列为党建工作考核项，考核成绩与绩效挂钩，用考核强化压力，用压力推动落实。       2.重业务轻党建现象在一定程度上存在。       整改情况：已完成       修订《二级党组织落实全面从严治党责任管理办法》，增加考核结果与绩效挂钩的规定，严肃考核结果的应用，用考核督促各级党组织加强党建工作，完善党建工作资料，落实“两学一做”学习教育。下发《关于在全体党员中深入开展学习党章党规、学习贯彻新修订的<中国共产党纪律处分条例>活动的通知》，加强对党章、党规的学习。       2018年10月底，公司党委针对某二级单位重业务轻党建现象比较突出的现象，对该单位党政领导进行约谈，要求该单位党委班子深刻反思，明确责任，将党建工作与生产经营有机融合，采取有效措施抓问题整改落实。该单位党委作了深刻的检讨并向公司党委提交了整改方案。       2018年10月，下发《关于开展基层单位党建工作调研的通知》，2018年10月至12月，公司党委对30家基层单位党组织开展党建工作调研，检查各单位贯彻落实十九大精神、国有企业党建工作会议精神及集团公司年初党委会议精神情况，落实集团公司党委第二巡视组反馈意见的整改情况，《二级党组织落实全面从严治党管理办法》中党建17条的落实情况及开展王晓林严重违纪违法案例典型特征自查自纠的情况，进一步强化责任，传导压力。目前为止已完成调研。       3.党费及党建工作经费使用管理不规范。       整改情况：已完成       制定《党费收缴、管理和使用办法》，明确规定按月收缴党费，党费收缴由党员组织收缴，该制度已提交党委会审核通过。截至目前，各支部均以按月收缴党费，并对党费收缴人员进行调整，由党员进行收缴。       严格执行党费会计管理制度，已设立银行账和现金账记账，规范党费账户管理。严格i6中党建工作经费报销流程审批，对不能列支党建工作经费的不予报销。       4.党务干部业务培训及业务能力建设不到位。       整改情况：已完成       2018年11月，开展机关支部书记党建业务培训会，对“三会一课”、“两学一做”学习教育，党员评议、党费收缴、党员发展等党建业务知识进行培训。       2018年11月下发《关于召开公司党建工作现场会暨党建工作业务与培训会的通知》，2018年12月上旬，公司党委在鄂州项目部召开党建工作业务与培训会，对基层党组织书记进行集中轮训，提高党务干部业务水平和业务能力。       5.党员教育培训不到位。未严格落实《集团公司关于贯彻落实<2014－2018年全国党员教育培训工作规划>的实施意见》，2015年至2017年未制定与公司生产经营相结合的党员年度教育培训工作计划。多数基层党组织未制定相应的党员教育计划。       整改情况：已完成       严格按照《集团公司关于贯彻落实<2014－2018年全国党员教育培训工作规划>的实施意见》要求，做好基层调研，研究制定党员教育培训工作计划，按照计划要求对党员进行教育培训。       6.党员发展程序不规范。       整改情况：已完成        制定《公司发展党员工作实施细则》，严格执行发展程序。2018年11月、12月开展党建工作业务与培训会，并通过中化六建手机党校，上传党员发展程序等党建基本业务知识微党课，督促二级党组织严格遵守发展党员工作程序，在程序规定时间内完成规定内容。       7.基层党组织换届选举程序不规范。       整改情况：已完成       2018年12月，公司党委召开党建现场会，对基层党组织书记进行党建知识集中轮训，进一步规范基层党组织换届程序。对下一步需要换届的基层党组织，对换届材料复印件报党群工作部审查备案，对不符合要求的单位，责令限期进行重新选举。       三、关于全面从严治党方面的问题       1.党委主体责任落实不够到位，履责方式单一。       （1）党委中心组未及时学习十八届中纪委五、六、七次全会以及十九届中纪委二次全会精神。2015年至2017年党委会未对党风廉政建设和反腐败工作进行讨论研究和安排部署，党委每季度未听取纪委履行监督责任情况汇报。       整改情况：已完成       已安排党委中心组学习中央相关会议精神。2018年10月8日召开的公司党委会上，公司纪委书记向党委汇报了三季度工作，并对四季度要做的工作进行了讨论部署。今后，公司纪委办公室每季度撰写党风廉政建设和反腐败工作情况，每季度第一个月主动向党委汇报上一季度工作，并汇报下一阶段工作部署。       （2）查无2015年、2016年公司党政主要负责人与相关人员的廉政谈话记录。2017年廉政谈话备案表中，领导班子成员与相关人员的廉政谈话未做到全覆盖，谈话记录不规范，无主谈人审查意见及签名，集体谈话记录未见签到表。       整改情况：已完成       为做到领导班子成员与相关人员的廉政谈话全覆盖，2018年10月8日党委会上，由监督部对班子成员谈话情况进行了通报，并由纪委书记提出了加强谈话工作的要求。2019年年初，纪委办公室将重新对公司领导班子及基层单位领导推送谈话人员名单。       同时，纪委办公室对公司领导及基层单位领导谈话情况进行跟踪检查，督促集体谈话组织部门及主谈领导及时完善谈话签名、签到等程序，规范谈话应记录内容。       2.纪委监督责任落实不够到位，聚焦主责不够，对发现的问题落实整改不够到位。      （1）对重要岗位和涉及人、财、物等高风险领域的干部进行约谈工作不到位。“三转”不到位，纪委书记分管主业外其他业务工作。查无纪委委员集中学习研究中纪委、集团公司纪委和六公司党委重要会议和有关指示精神的相关记录。       整改情况：已完成       其中“对重要岗位和涉及人、财、物等高风险领域的干部进行约谈工作不到位”问题，已修改完成《关于实行领导人员、重要岗位人员廉洁谈话制度的规定》；公司党委按照“三转”要求，经2018年11月份党委会上研究决定，纪委书记除主业外不再分管其他业务；已制定纪委委员学习计划，每季度组织纪委委员集中学习一次，学习相关法规及中纪委、上级纪委及公司党委重要会议和有关指示。       （2）对公司领导班子成员履职待遇、公务接待等监督不到位。未按照集团公司及六公司相关规章制度要求，进行定期督促检查，存在超标准乘坐交通工具、超标准公务接待等问题。       整改情况：已完成       6月，公司监督部按照集团公司统一部署，完成了领导班子成员履职待遇、公务用车、交通工具、办公用房等方面的清查整改工作。2019年监督部将把对上述工作的抽查列入部门工作计划。       （3）对分子公司生产经营过程中的党风廉政建设、廉洁从业情况监督、检查不到位。责任书签订不规范，且未做到全覆盖。未形成对招投标管理部门招标、评标、定标及合同执行情况进行日常监督的体制机制，未见日常监督工作的相关规章制度。       整改情况：已完成       纪委办公室制定了《纪检监察业务监督实施细则》，已修改完成公司领导班子成员、二级单位领导班子党政负责人、总部部门主任、委派财务主管要签署的《党风廉政建设（廉洁从业）责任书》。同时结合正在开展的内部审计、内部巡察、党建调研等工作式，落实过程监督。       （4）对开展落实制度建设“五问”标准情况检查发现的问题整改不到位，未对责任部门进行督查督办，整改报告未明确完成时间。       整改情况：已完成       2018年10月18召开了公司党风廉政建设及反腐败工作领导小组协调会，对前一阶段各部门按照制度“五问”标准梳理的廉洁风险点进行了通报，结合集团巡视反馈意见，以及公司内部巡察发现的廉洁风险点，对编制公司2019年版《制度流程汇编》，以及下一步相应的制度和流程完善工作提出了要求。对设材部下发了修改《物资集中采购管理实施细则》相关条款的《工作建议书》。       3.纪委监督体系制度建设不够健全。       整改情况：已完成       新制定了《纪检监察业务监督实施办法》《领导干部廉洁档案管理办法》《运用监督执纪“四种形态”实施办法（试行）》《关于规范出具有关人员廉洁从业情况意见的通知》，修订了《党风廉政建设（廉洁从业）责任实施细则》《实行领导人员和关键岗位人员廉洁谈话制度的规定》等制度。       修订了《企业负责人公务用车管理办法》。       4.对纪检监察队伍建设不够重视。       （1）纪检监察队伍力量薄弱，纪检委员设置不合理。公司总部纪检监察专职工作人员数量不足。2015年至2018年6月，除纪委书记和监督部主任外，仅有1名纪检工作人员。各基层党组织纪检委员均兼任其他委员，个别分公司党支部纪检委员由分公司财务主管兼任，不利于监督执纪工作的有效开展。        整改情况：已完成       公司总部监督部已调入专职纪检员一名，招聘的纪委办公室副主任（专职纪检干部）已就位。       基层党组织纪检委员均兼任其他委员，个别分公司党支部纪检委员由分公司财务主管兼任的，已重新对委员进行分工。      （2）对纪检监察人员监督执纪问责能力和业务水平的培训不够。2015年至2018年，纪检监察人员参加纪检监察业务培训仅有2人次（含纪委书记参加培训1次）。       整改情况：已完成       2019年1月18日，公司纪委举办了由公司纪委委员、监察部、党群部及基层单位党组织纪检委员40余人参加的纪检监察业务知识培训会。下一步将通过联系地方党校、选送纪检人员参加集团公司组织的业务培训等方式，加强纪检人员的业务培训工作，保证每年至少1-2名纪检人员参加专业业务培训。       （3）纪检监察人员对有关业务工作开展不够规范。对信访举报材料处置程序不规范，审批流程不到位。       整改情况：已完成       按照集团公司《纪检监察监督执纪工作规定》，重新建立了问题线索处置台账，纠正了以往初核、立案审批不到位等问题。       5.对执行相关规定的监督不够严格。      （1）领导班子成员履职待遇方面未严格执行集团公司规定。       整改情况：已完成         严格执行集团公司关于《子公司负责人履职待遇、业务支出管理办法》的相关规定。对自车改以来公司领导班子成员因公使用公务车及乘坐其他交通工具情况进行了清查，超标款项已退回公司。       （2）业务接待费管理存在漏洞。       整改情况：已完成       组织修订了《业务招待管理办法》，并经总经理办公会讨论通过。调低接待用餐标准，要求公司总部和基层单位严格遵照新制度开展业务招待活动。       经过二级单位清查，公司自2017年9月1日下发禁止购买高档白酒以来，各二级单位无购买高档白酒的现象。       二级单位发生超标准接待的费用已于2018年9月15日前退还，公司对责任人进行了通报批评。       （3）业务招待申请及报销程序不规范。       整改情况：已完成       组织修订了《业务招待管理办法》。并经总经理办公会讨论通过。规范和完善了业务招待申请及报销程序，严格执行事前申请流程。       经理办公室拟定了现存纪念品处置方案，并按照方案严格执行。       二级单位发生超标准购买礼品费用已按要求退还。       （4）某二级单位自定婚丧嫁娶等福利费规定，未向六公司报批。       整改措施：已完成       2018年10月29日，公司纪委办公室向该单位党总支下发了《集团公司党委第二巡视组反馈问题整改通知书》，该单位不规范的相关制度已经废止。       四、选人用人工作方面的问题       1.选人用人制度不完善。       （1）多个制度中关于干部人事任免的决策主体表述不一致，未体现党管干部原则。       整改情况：已完成       公司党委组织部对公司原《领导干部管理暂行管理办法》《党委会议事规则》按要求进行了重新修订，规范了决策主体，充分体现党管干部原则。       （2）《领导干部暂行管理办法》内容不健全，与集团公司的要求不符。       整改情况：已完成       针对存在的问题，根据集团公司《所属企业领导人员管理规定（试行）》管理办法，按照有关管理要求，对公司现有《领导干部暂行管理办法》中的相关内容进行了重新修订和补充完善。      （3） 领导干部任职和公务回避制度缺失。       整改情况：已完成       针对关于领导干部的任职及公务回避仅在相关制度中提及，未制定专门的领导干部任职和公务回避制度的问题，结合公司实际，制定了专项《领导干部任职回避和公务回避管理办法》。       2.选人用人程序不规范。       （1）中层干部提拔或调整决策程序不符合要求。       整改情况：已完成       从2018年10月份起，公司所有拟提拔和调整的领导干部，均经公司党委会进行了研究决定，符合选人用人规定。       （2）干部提拔任用工作程序不规范。       整改情况：已完成       公司党委组织部已对2017-2018年提拔的中层干部档案进行了重新梳理，对存在问题的，已补充填写了《干部人事档案任前审核登记表》，并装入个人档案。       公司纪检监察部门对已提拔的中层干部补充完善了廉洁自律意见。       从2018年10月份起，对公司拟任人选，在公司党委会正式讨论决定前，已经由公司组织人事部门对相关人员的个人档案按要求进行了审核，已听取了纪检监察部门的意见，纪检监察部门已对信访举报等情况进行了汇报。       公司监督部门已经出台了《出具有关人员廉洁从业情况的规定》，规定明确了严格落实党委书记、纪委书记在意见上签字的具体要求。       对拟任职的干部，公司组织人事部门已经按照有关要求，整理职务任免审批表等材料，经审核合格后装入本人档案。                                                                                    3.劳动用工不规范。       （1）2016年和2017年员工招聘中存在与当年招聘专业不符等问题。个别人员所学专业与六公司业务偏离较大。       整改情况：已完成       经梳理，公司2016年和2017年先后招聘了个别学习水彩画、音乐学、护理学、学前教育等专业人员进入公司从事设备材料和人力资源等相关岗位管理工作。由于当时相关岗位人员紧缺，此类人员在公司从事临时工期间，已经有从事相关岗位工作经验，为确保有关工作顺利开展和留住人才，故跨专业招为公司正式职工。就巡视组提出的此问题已经向集团公司人力资源部进行了汇报，今后我们将严格按照集团公司的要求，落实好人才引进工作，并抓紧制定六公司人才引进管理办法，进一步明确标准，规范程序，确保选人用人工作合法合规。      （2） 临时用工不规范。       整改情况：进行中       由人力资源部牵头，企业管理部、财务部等部门配合，逐步规范临时用工。       4.干部管理存在问题。      （1）三总师副职职数控制不严。       整改情况：已完成       公司已对公司副三总师职数配置进行调整规范，符合公司管理要求。       （2）领导干部任职和公务回避执行不到位。       整改情况：已完成       结合公司实际，制定了专项《领导干部任职回避和公务回避管理办法》，已经公司党委会讨论通过。今后将严格执行。针对个别班子成员亲属在其分管的部门工作，存在公务回避问题，已在公司党委会上进行了讨论，按规定对相关人员进行岗位调整。个别基层单位负责人亲属担任其分管部门的负责人，存在任职回避问题，因该同志岗位已经调整，已不存在任职回避问题。       （3）领导班子成员兼职未履行程序。       整改情况：已完成       对公司相关领导班子成员兼任全资子公司董事长的，已经向集团公司补报了审批手续。同时，今后将严格落实集团公司要求，按规定履行报批手续。       （4）退休员工返聘不合规。       整改情况：已完成       已经与集团公司组织人事部进行了沟通，同时经公司党委会研究，对该单位领导班子进行了调整。       5.成立子公司未严格履行程序。如印尼有限公司和马来西亚有限公司存在未批先设问题。       整改情况：已完成       制定以下措施并严格落实：一是加强有关子公司机构成立方面知识的学习，强化成立子公司等机构须执行上报审批程序的意识。二是对已经成立的子公司等机构加强投资管控，确保在公司组织框架下规范运行。       6.专项治理整改不彻底。干部人事档案专项审核把关不严。部分干部人事档案中出生日期、入党时间等相关信息审核有误。部分中层干部尚未进行人事档案专项审核。       整改情况：已完成       已安排专人对公司现有干部人事档案进行了系统梳理，对审核有误的按要求进行了整改，对尚未进行人事档案审核的，正在按相关要求抓紧审核。       7.薪酬管理存在问题。       （1）员工社会保险缴费基数核实不准。       整改情况：已完成       已对各单位员工社保缴费基数情况进行了核查，提出了具体整改要求，严格按照国家有关法律法规执行。       （2）工资发放名目设置不合理。       整改情况：已完成       针对巡视组提出的工资发放名目设置不合理的问题，考虑到集团公司近期下发文件要求进一步健全完善薪酬管理、绩效考核等制度，届时按集团公司要求就相关制度完善后一并再报集团公司，目前相关问题已经在工资表中先进行了整改。       （3）工资总额管理不规范。       整改情况：已完成       规范了公司工资总额管理，已不在工资总额外列支工资性收入，严格按照集团公司有关工资总额批复意见执行。       五、其他方面的问题       1.财务管理不规范。       （1）部分报销及付款不规范。       整改情况：已完成        要求基层单位自查自纠，对实物采购无验收人的发票进行整改补签；今后杜绝以收据代替发票进行报销；强化流程管理，加大检查力度，对拆分付款规避流程的情况按照公司文件给予处罚。       （2）业务招待费管理不严格。       整改情况：已完成        要求各单位财务部门加强业务招待费的核算管理，同时按照公司业务发展向集团公司申请合理的应酬费额度。       （3）部分经营和生产用车购置流程和使用管理不规范。       整改情况：已完成       针对公司存在经营和业务保障用车租赁情况以及私车公用情况，在全公司范围内开展了专项清查。制定了《经营和业务保障租赁用车管理办法》，并经总经理办公会讨论通过。完善了租赁用车审批流程，严格履行报批手续。严禁私车公用等相关费用的报销，责令基层单位严格执行公司关于租赁用车的相关规定，严格落实监督和管控责任，强化追究与问责。组织设材部设备管理相关人员对集团公司车辆预算管理制度进行专项培训学习。       （4）未完成“两金”压控工作目标任务。       整改情况：已完成       按照最新签订的两金压控责任书，努力完成本年度压降指标，同时进行了专项工作：财务部抽调专人负责“两金”工作，专人专岗专项管理；公司根据最新签订的“两金”责任书，根据要求制定了本单位压降“两金”专项落地方案；2018年10月24-26日公司在北京召开专题工作会议，召集主责单位财务主管分配考核压降指标，并将在2018年11月中旬下发文件，统一认识明确方向确保完成集团公司责任指标。       （5）资金集中管理存在账户管理不严及未按规定通过财务公司对外支付等问题，经过整改仍未达到集团公司要求。       整改情况：已完成       大额支付已严格按照集团公司规定的标准办理财务公司代付业务，根据集团公司新的《资金集中管理办法》投标保证金由于业务的特殊性，已经在财务公司备案。       （6）未按集团公司要求确认个别项目收入、成本、利润。例如第三分公司晋煤华昱空分项目。       整改情况：已完成       基层单位对建造合同进行了梳理，按照集团公司的要求确认收入、成本、利润。截止2018年10月底第三分公司华昱空分项目已确认主营业务收入12876.16万元、成本10357.32万元、利润2518.84万元，已经按准则规范了账务处理。       2.审计工作存在一定问题。      （1）对经济事项过程监督不够。       整改情况：2018年过程审计已完成。       按照集团公司审计考核部《关于进一步加强过程审计的通知》的要求，2018年10-11月已开展6个较大项目过程审计（中海油东营石化油品升级改造及配套工程项目催化裂化装置等主装置、突尼斯GCT麦迪拉40万吨/年TSP项目、玻利维亚乌尤尼35万吨/年钾盐制造厂安装项目、内蒙古通威高纯晶硅有限公司2.5万吨高纯晶硅项目生产区域安装工程、乌兹别克纳沃伊PVC、烧碱、甲醇生产综合体项目、大连恒力石化（大连）炼化有限公司煤制氢-气化、醋酸及甲醇标段土建、安装施工项目），均出具了审计报告。通过过程审计，加强项目实施过程中经济行为及风险提示，变事后为事中监督。按照集团公司审计考核部要求，已对公司2018年在建和已完工项目进行了重新梳理，已制定2019年项目中期审计计划，开展项目过程中审计，加强对项目过程的监督。       （2）项目竣工审计时间滞后。       整改情况：已完成       对公司直属项目，项目竣工后18个月内必须开展竣工审计；对分公司每年开展经营业绩考核审计，并对其所属项目予以关注，指导分公司财务等部门开展其所属项目的财务审计。督促项目清理，协助配合公司费控部将完工项目列入内外清理计划，达到竣工审计的条件。      （3） 对审计建议和发现的问题跟踪不力，整改工作未得到有效落实。       整改情况：已完成       已制定下发《关于对公司2018年内部审计中发现问题单位及责任人的处罚决定》。已将需整改事项通过各业务部门指导督促基层单位开展整改。       3.管理制度和流程不完善。      （1）《分包工程招投标管理办法》不完善。       整改情况：已完成        修订完善的《分包工程招投标管理办法》，已于11月领导班子会讨论通过， 2018年11月29日印发“关于修订《工程分包管理办法》和《分包工程招投标管理办法》的通知（中化六建字[2018]320号）”，专家库评标制度已启动运行。       （2）对开标时间的延期没有相应的审批流程。       整改情况：已完成